На имущество жены бывшего главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает наказание по обвинению в мошенничестве и присвоении средств, Замиры Гаджиевой в Лондоне наложен арест. Вот уже два дня, как основные мировые СМИ пишут об этом. Потому что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.
Но Замира Гаджиева оказалась не единственной, чьим имуществом заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency). Сейчас NCA проводит проверку в отношении 120-140 иностранцев – высокопоставленных чиновников и олигархов. Почти каждый из них является гражданином России.
Как пишет Financial Times, в июле Замира Гаджиева обратилась в суд с просьбой отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда же на слушаниях в лондонском суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни. Так, в течение 10 лет Замира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно в 4 тысячи фунтов стерлингов.
Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму в 1800 фунтов стерлингов.
Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева также потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.
Наряду с этим расследование установило, что пара имела 2 места на частной автостоянке Harrods, а З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $ 42 млн.
Также она купила роскошный дом рядом с универмагом. Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов зараз в Boucheron – известном бренде дорогих украшений, парфюмерии и часов.
Издание пишет, что прецедент Замиры Гаджиевой способен существенно снизить привлекательность Великобритании как пункта назначения незаконно полученных доходов.
«Этот прецедент позволяет Великобритании более эффективно бороться с отмыванием денег через дорогую недвижимость в Лондоне и других частях страны, и теперь мы постараемся направить новые дела в Высокий суд», - цитирует издание директора отдела экономических преступлений NCA Дональд Туна.
Конфискованный судом особняк Замиры Гаджиевой в престижном лондонском районе Найтсбридж, состоящий из двух объединенных домов на улице в Walton Street (неподалеку от того самого Harrods), был куплен компанией Vicksburg Global в 2009 году за £11,5 миллиона. Эта компания зарегистрирована на Британских Вирджинских островах, бенефициаром компании является Замира Гаджиева. Компания для покупки этого особняка внесла первый взнос в размере 4 миллионов фунтов, а оставшиеся 7,47 миллиона фунтов были оформлены в виде ипотечного кредита, который был закрыт в течение пяти лет.
Одним из конфискованных активов Замиры Гаджиевой является участок земли около Эскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride. Участок был куплен в 2013 году за 10,5 млн фунтов компанией Natura Ltd. Бенефициаром и этой компании является Замира Гаджиева, которая зарегистрирована в Великобритании по адресу этого гольф-клуба.
www.anews.az
Следите за нами в социальных сетях !
