В конце июля Минюст США объявил, что открыто дело о крупном мошенничестве с продажей автомобилей. Делом занимается прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк. Подозреваются 25 человек: семеро россиян, пять граждан Грузии, четверо - Азербайджана, трое - Казахстана, по двое - Украины и Латвии, по одному - США и Турции.
По версии следствия, обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток и скрывались. Для прикрытия своей деятельности они создали подставные фирмы. Ущерб потерпевших составил около 4,5 миллиона долларов США.
Сговор с целью мошенничества в США — тяжкое преступление, в случае обвинительного заключения судьи вправе назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет. Так как сроки в США суммируются, к этому наказанию может добавиться еще одно — за сговор с целью отмывания денег — дополнительно на 20 лет тюрьмы.
Сегодня Минюст США также раскрыл личности выходцев из России, задержанных по этому громкому делу. Их имена назвала журналистам представитель ведомства Николь Навас Оксман.
Их зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина — первого августа, а Дедусева — на следующий день.
Ливадный известен тем, что и ранее создавал мошеннические схемы. В России арестованный предприниматель выдавал себя за продавца мобильной техники, принимал деньги и оставлял клиентов ни с чем. Сайт компании был зарегистрирован в США.
Ливадный, является учредителем более десятка компаний. Их объединяет несколько признаков: зарегистрированы с 2011-го по 2015 год, Ливадный является единственным учредителем; бухгалтерская отчетность не сдается; имеется налоговая задолженность.
В интернете удалось обнаружить отзыв о деятельности Ливадного в России. Интернет-магазин Digital Technic Shop занимался «продажей» мобильной техники. Фактически же людей просто кидали на деньги.
При этом, пока неизвестно, какую именно роль в масштабной мошеннической схеме играли граждане Азербайджана.
www.anews.az
Следите за нами в социальных сетях !
