Согласно информации, гражданин Азербайджана вместе с семью иранцами создали в индийском городе Чандигархда большое число компаний, на счета которых перевели 3,2 миллиарда долларов.

Специальная служба Индии по расследованию экономических преступлений (The Directorate General of Economic Enforcement) в настоящее время расследует факт отмывания иранских денег посредством крупнейшего банка страны UCO Bank.

Сообщается, что все участники финансовой схемы прибыли в Индию по студенческой визе.