В Баку начался суд над предпринимателем по делу об отмывании 625 тыс. манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Ризвана Джамалова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и легализации средств на сумму свыше 625 тыс. манатов.

На подготовительном заседании под председательством судьи Фирдовси Алиева были уточнены анкетные данные подсудимого и принято решение о назначении дела к судебному разбирательству; следующее заседание назначено на 24 ноября.

По версии следствия, с 2021 года Джамалов совместно с неустановленными лицами занимался импортом и продажей автозапчастей, используя статус индивидуального предпринимателя для занижения доходов при ввозе товаров и вывода средств в теневой оборот.

Ему предъявлены обвинения по статьям об отмывании преступных доходов и уклонении от налогов в особо крупном размере, потерпевшей стороной по делу признано Главное управление местных доходов города Баку Государственной налоговой службы.