Азербайджан сократил "черный список"

Как сообщили АПА в Службе финансового мониторинга, список обновлен на основании "Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций", подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков, передает anews.az.

Из "черного списка" исключены имена 3 человек - Ахмада Зефраоула, Дхоу Эл-Аикха, Хаджене Алленеда.   

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

В соответствии с законом "О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками.