"Черный список" ЦБ пополнился

Как сообщили в Службе финансового мониторинга, список был обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

 

В список добавлено имя еще одного человека – Эмраха Эрдогана. 

 

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы - http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в необходимые органы и участникам мониторинга.