ЦБА пополнил «черный список»

Как сообщили в Службе финансового мониторинга, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

 

В список добавлены имена 14 человек. Это граждане Ирака Нашван Абд аль-Раззаг, Мохамед Тахир, Ата Абдулазиз, Фархад Канаби, Нажмуддин Фараж, Мутхана Харис, Ибрагим Аввад, гражданин Кувейта Мухсин Фадхил, граждане Сирии иракского происхождения Ибрагим Мохамед Халил, Абу Мохаммед аль-Йашлани, а также Акрам Турки, Гази Фезза, гражданство которых не установлено, а местом проживания указаны Сирия и Ирак, гражданин России Ахмед Ражапович, а также Таркан Исмаилович, местом проживания которого указаны Сирия и Ирак. Из списка исключено имя гражданина Ирака Рафига Мохамада Йосефа.  

 

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы - http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в необходимые органы и участникам мониторинга.