Азербайджан ужесточил требования по валютным операциям

Центральный банк Азербайджана обновил правила валютных операций, усилив требования по проверке клиентов, совершающих сделки на сумму свыше 20 000 манатов (или эквивалент в другой валюте) в течение последних 12 месяцев. Об этом говорится в указе председателя ЦБ Талеха Казымова.

Новые правила касаются лицензированных обменных пунктов и банков. Им предписано внедрить внутренние механизмы контроля и применять усиленные меры проверки клиентов при осуществлении крупных наличных операций.

Ранее контроль осуществлялся в рамках календарного года. Обновления направлены на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщили представители регулятора.

Юридическому департаменту по обеспечению финансовых рынков поручено в течение трёх дней направить новые правила в Минюст для регистрации в Государственном реестре нормативных актов.