Центробанк применил административные меры к двум НБКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в рамках текущего надзорного процесса применил меры административного взыскания в отношении двух небанковских кредитных организаций (НБКО). Об этом сообщает  регулятор.

Выявленные правонарушения касаются несоблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ЦБА продолжает регулярный мониторинг деятельности участников финансового сектора для обеспечения прозрачности и соблюдения регуляторных стандартов.

Н.Тебризли