Власти закрыли швейцарский банк

 

Как передает ANN.az со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении Денежно-кредитного управления, выполняющего функции Центробанка.

 

Кроме того, было объявлено о "наложении штрафа в размере 1 млн сингапурских долларов (около $727 тыс.) на местный банк DBS за выявленные 10 нарушений, а также штраф в размере 1,3 млн сингапурских долларов (около $943 тыс.) на другой местный банк UOB за обнаруженные 13 нарушений "Правил о предотвращении отмывании денег и финансирования терроризма".

 

В заявлении также отмечается, что "санкции были наложены на три банка по результатам расследования сотрудниками Денежно-кредитного управления о финансовых потоках, принадлежащих государственному инвестиционному фонду Малайзии 1MDB и проходивших через эти банки в период с марта 2013 по май 2015".