Изоляция крупнейшей криптобиржи и санкции против Ирана

Министерство финансов США лишило одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж MEXC Global доступа к американской финансовой системе из-за операций, связанных с обходом санкций. Об этом сообщило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина.

По данным ведомства, с мая 2021 по май 2026 года через платформу прошло не менее $16 млрд, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.

«Это включает в себя почти $1,5 млрд в транзакциях, связанных с обходом российских санкций, в том числе $232 млн в прямых транзакциях с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании», — заявили в ведомстве.

По сообщению Reuters, это решение связано со сделками, которые FinCEN считает связанными с обходом санкций, введенных против Ирана, Северной Кореи и России. Приказ запрещает американским финансовым учреждениям обрабатывать денежные переводы, связанные с зарегистрированной на Сейшельских Островах платформой.

Распоряжение Минфина США вступит в силу через 30 дней после его публикации в Федеральном реестре.

В конце октября MEXC заявила о прекращении предоставлении услуг пользователям в России и Беларуси. Решение было принято «в рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований».

На сайте Министерства финансов США также сообщается, что Соединенные Штаты в эту пятницу ввели новые санкции, касающиеся Ирана. Они направлены против восьми организаций, базирующихся в Канаде, а также более чем 30 физических лиц, судов и компаний, действующих в рамках сети транспортировки и продажи иранской нефти.