Азербайджанский студент отмывал в Индии иранские миллиарды

В Индии разгорается громкий скандал вокруг отмывания миллиардов долларов, поступивших в страну из Ирана. Проект по отмыванию иранских денег в обход западных санкций курировал гражданин Азербайджана, сообщают индийские СМИ, передает Oxu.Az.

Согласно информации, гражданин Азербайджана вместе с семью иранцами создали в индийском городе Чандигархда большое число компаний, на счета которых перевели 3,2 миллиарда долларов.

Впоследствии деньги со счетов компаний пропали и, как выяснили индийские следовали, они были переправлены в Дубаи и Гонконг.

Специальная служба Индии по расследованию экономических преступлений (The Directorate General of Economic Enforcement) в настоящее время расследует факт отмывания иранских денег посредством крупнейшего банка страны UCO Bank.

Сообщается, что все участники финансовой схемы прибыли в Индию по студенческой визе.

Отметим, что это не первый случай, когда азербайджанцы в обход американских санкций отмывают иранские миллиарды. Ранее в Турции был задержан олигарх азербайджанского происхождения Рза Зарраб, которого обвиняли в крупных финансовых аферах.

ANN.Az